中江农信联社开展了反洗钱业务知识专题培训
时间:2020-12-04 10:51:24
来源:中国农商行网
作者:彭中华
12月2日至3日,为提高全员反洗钱业务能力和工作水平,中江农信联社开展了反洗钱业务知识专题培训。此次培训重点讲解了反洗钱大额交易和可疑交易报告、客户身份识别、客户风险评级、反洗钱调查等实际操作方面的内容。通过两天三场分片区的巡回现场教学,扩大了参训受众面,加深了员工对反洗钱工作重要性的认识,提升了员工反洗钱业务操作能力,全面筑牢基层反洗钱防线,竭力维护新时代金融安全。
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